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A Far-Right Media Company, The Epoch Times, É Involved in Fraudulent Money Laundering and Cryptocurrency Scam

A far-right media company, The 🧾 Epoch Times, foi o centro de um esquema de lavagem de dinheiro fraudulento e de criptomoeda envolvendo milhões de dólares, 🧾 de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

O chefe financeiro da empresa, Bill Guan, foi indiciado pelo Gabinete do 🧾 Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova York por conspirar para participar de um esquema transnacional de lavagem de 🧾 dinheiro, que movimentou pelo menos aproximadamente 67 milhões de dólares site de aposta que da para depositar 1 real fundos obtidos ilicitamente.

Os fundos foram supostamente usados para beneficiar 🧾 a empresa e para o enriquecimento pessoal de indivíduos, incluindo Guan, que enfrenta até 70 anos de prisão por conspiração 🧾 para cometer lavagem de dinheiro e dois contagens de fraude bancária.

O Esquema Não Está Relacionado à Atividade Jornalística da Empresa

O 🧾 Gabinete do Promotor dos EUA afirmou que as acusações não estão relacionadas às atividades jornalísticas da empresa baseada site de aposta que da para depositar 1 real Manhattan, 🧾 popular entre a direita conservadora por site de aposta que da para depositar 1 real cobertura conspiratória da política e assuntos globais, e por site de aposta que da para depositar 1 real feroz crítica ao 🧾 Partido Comunista Chinês.

Guan é acusado de orquestrar um esquema site de aposta que da para depositar 1 real que gerenciava a equipe "Make Money Online" da empresa no 🧾 exterior.

Membros da equipe e outras pessoas usaram criptomoeda para supostamente comprar decenas de milhões de dólares site de aposta que da para depositar 1 real fundos obtidos ilicitamente, 🧾 incluindo benefícios de seguro-desemprego fraudulentamente obtidos, que foram carregados site de aposta que da para depositar 1 real dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram 🧾 supostamente "lavados" através de uma certa plataforma de criptomoeda e convertidos site de aposta que da para depositar 1 real digital por 70 a 80 centavos por dólar, 🧾 de acordo com os promotores.

Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e encaminhar 🧾 os lucros para lá, e posteriormente site de aposta que da para depositar 1 real contas site de aposta que da para depositar 1 real seus próprios nomes.

Guan, de Secaucus, New Jersey, mentiu para os investigadores 🧾 sobre a fonte do dinheiro quando eles começaram a examinar um aumento extraordinário de 410% nos rendimentos anuais da empresa, 🧾 de aproximadamente 15 milhões de dólares para cerca de 62 milhões de dólares, de acordo com a declaração.

Ele alegadamente alegou 🧾 que o aumento de fundos provinha de "doações" e que Guan então "escreveu uma carta endereçada a um escritório do 🧾 Congresso falsamente afirmando que as doações constituem 'uma pequena parte da renda global' da empresa de mídia".