seleção de futebol dos estados unidos

Assistente de empresário russo vinculado a Putin concorda seleção de futebol dos estados unidos entregar mais de £750.000 após investigação de dois anos sobre sonegação 🔑 de sanções

Um assessor de um dos oligarcas "mais próximos" de Vladimir Putin concordou seleção de futebol dos estados unidos entregar mais de £750.000 após uma 🔑 investigação de dois anos sobre sonegação de sanções, informou a agência nacional de crimes do Reino Unido (NCA).

O dinheiro pertencente 🔑 a Petr Aven, um magnata fortemente ligado ao presidente russo há cerca de três décadas, havia sido congelado seleção de futebol dos estados unidos 2024, 🔑 pouco depois que o homem de negócios foi sancionado pelo Reino Unido por apoiar o Kremlin na sequência da invasão 🔑 da Ucrânia pela Rússia.

A tentativa de movimentar fundos e utilizá-los para o benefício do bilionário russo violou a lei de 🔑 sanções, alegou a NCA. Parte do dinheiro pagou os salários de mais de 20 membros do pessoal doméstico de Aven, 🔑 enquanto o oligarca teria se beneficiado dos rendimentos da venda de um Bentley Bentayga no valor de £160.000 no final 🔑 de março de 2024, ouviu-se no tribunal de Westminster na segunda-feira.

O tribunal então ratificou um acordo entre a NCA e 🔑 o gerente da propriedade de Aven, Stephen Gater, para a entrega de £783.827,34.

O dinheiro inicialmente chegou ao Reino Unido seleção de futebol dos estados unidos 🔑 março de 2024 como parte de uma transferência de £3,7m de uma fideicomissão Aven na Áustria, que levou alguns dias 🔑 para ser concluída. A transação havia surgido anteriormente como parte da Cyprus confidential – uma investigação internacional da imprensa sobre 🔑 a indústria de serviços offshore seleção de futebol dos estados unidos Chipre por uma equipe de repórteres, incluindo o Guardian.

A transferência de £3,7m foi iniciada 🔑 apenas horas antes do aviso público de que Aven havia sido sancionado pela UE seleção de futebol dos estados unidos 28 de fevereiro de 2024 🔑 – e duas semanas antes de restrições semelhantes fossem impostas pelo governo do Reino Unido.

Ao impor sanções ao oligarca seleção de futebol dos estados unidos 🔑 28 de fevereiro de 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos oligarcas mais próximos de Vladimir Putin ... 🔑 Ele é um dos aproximadamente 50 homens de negócios ricos que regularmente se reúnem com Vladimir Putin no Kremlin. Ele 🔑 não opera independentemente dos pedidos do presidente."

Aven chamou as restrições de "infundadas e sem base".

A NCA disse que a entrega 🔑 foi a primeira vez que ela apreendeu – seleção de futebol dos estados unidos vez de congelar – fundos sancionados sob a Lei de Proventos 🔑 do Crime. A agência havia exigido anteriormente que Aven entregasse até £1,1m, de acordo com a ordem judicial.

A NCA também 🔑 acusou Aven de ser um "oligarca pró-Kremlin" que adquiriu seleção de futebol dos estados unidos riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação negada 🔑 pelos advogados do homem de negócios.

O bilionário está buscando separadamente levantar as sanções do Reino Unido contra ele, de acordo 🔑 com relatos. O advogado de Aven disse à corte que as crenças pessoais do homem de negócios o colocam seleção de futebol dos estados unidos 🔑 "oposição ao regime atual".

Um porta-voz da NCA disse que a entrega "demonstra o compromisso da NCA seleção de futebol dos estados unidos fazer cumprir o 🔑 regime de sanções do Reino Unido e seleção de futebol dos estados unidos recuperar o dinheiro mantido ilegalmente para o benefício do erário público".

Os advogados 🔑 de Aven não responderam a pedidos de comentários.