Um assessor do Reino Unido para um dos oligarcas mais "próximos" de Vladimir Putin concordou esporte da sorte da sorte perder cerca 750 🏀 mil após uma investigação que durou dois anos sobre a evasão das sanções.
O dinheiro pertencente a Petr Aven – um 🏀 magnata intimamente ligado ao presidente da Rússia por cerca de três décadas - havia sido congelado esporte da sorte da sorte 2024, pouco depois 🏀 que o empresário foi sancionado pelo Reino Unido para apoiar do Kremlin na sequência das invasões russas à Ucrânia.
As tentativas 🏀 de mover fundos e usá-los esporte da sorte da sorte benefício do bilionário russo estavam violando a lei das sanções, alegou o National Crime 🏀 Agency (NCA). Parte da grana pagou os salários para mais que 20 membros dos funcionários domésticos Aven's householders.
O tribunal ratificou 🏀 então um acordo entre a NCA e o gerente imobiliário de Aven, Stephen Gater para perda do valor da casa 🏀 esporte da sorte da sorte 783.827.34.
O dinheiro originalmente chegou ao Reino Unido esporte da sorte da sorte março de 2024 como parte da transferência, na Áustria (cerca 3,7 🏀 milhões) para a Aven Trust que levou vários dias até ser concluído.A transação já havia sido considerada confidencial por Chipre 🏀 – uma investigação internacional sobre o setor offshore no país feita pela equipe do Guardian e pelo The New York 🏀 Times
A transferência de 3.7 milhões foi iniciada apenas algumas horas antes do aviso público que o grupo tinha sido 🏀 colocado sob sanções da UE esporte da sorte da sorte 28 fevereiro 2024 - e duas semanas depois restrições semelhantes foram impostas pelo governo 🏀 britânico.
Ao colocar oligarca sob sanções esporte da sorte da sorte 28 de fevereiro 2024, a UE disse: "Petr Aven é um dos mais próximos 🏀 Oligarquias Vladimir Putin... Ele está entre aproximadamente 50 empresários russos ricos que se encontram regularmente com Vladímir Pútin no Kremlin. 🏀 Não opera independentemente das demandas do presidente."
Aven chamou as restrições de "espúrios e infundados".
A NCA disse que a perda foi 🏀 o primeiro tempo esporte da sorte da sorte sequestraram – ao invés de congelarem - fundos sancionados sob os Proceed of Crime Act. O 🏀 órgão já havia exigido anteriormente para perder até 1,1 milhão, segundo uma ordem judicial (ver nota).
A NCA também acusou 🏀 o jovem de ser um "oligarca pró-Kremlin" que havia adquirido esporte da sorte da sorte riqueza nos últimos dias do regime soviético, uma alegação 🏀 negada por seus advogados.
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O bilionário está procurando separadamente levantar as sanções do Reino 🏀 Unido contra ele, de acordo com relatos. As crenças pessoais da Aven o colocam esporte da sorte da sorte "uma posição que se opõe 🏀 ao regime atual", disse seu advogado à corte ”.
Um porta-voz da NCA disse que a perda "demonstra o compromisso do 🏀 órgão de aplicar as sanções ao Reino Unido e recuperar dinheiro ilegalmente esporte da sorte da sorte benefício das bolsas públicas".
Advogados de Aven não 🏀 responderam aos pedidos para comentar.
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