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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 0️⃣ do dinheiro pode ser julgado 20bet download nome das maiores exchanges criptográficas.

Em um julgamento 20bet download Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 0️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo

"O 0️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 0️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.

Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 0️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 0️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global 20bet download termos do volume diário comercial e seu colega 0️⃣ Nadeem Anjarwalle.

Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 0️⃣ milhões através da 20bet download plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 0️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 0️⃣ no país 20bet download relação à empresa

Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está 20bet download fuga desde março depois de escapar da custódia 0️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia

Autoridades da 0️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões 20bet download fundos cripto do par durante 0️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 0️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 0️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".

A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 0️⃣ África. É popular entre os jovens 20bet download áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 0️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 0️⃣ país

As dificuldades de Gambaryan são as últimas 20bet download uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 0️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 0️⃣ atingida com multas.

Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 0️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial 20bet download plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 0️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital

Em 0️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 0️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 0️⃣ adotada e quase esquecida ”.

Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência 20bet download 0️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.

"São plataformas potenciais 0️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.